公告日期：2024-04-27

证券代码：002705 证券简称：新宝股份

广东新宝电器股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和相关规范性文件，以及

《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审

计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如

下：

一、审计委员会人员构成

报告期内，公司第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、

董事杨芳欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由

会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细

则》履行职责。2023 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交

董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第六届董事会审 审议通过 1.《董事会审计委员会 2022 第四季度工作报

计委员会 2023 2023 年 02 月 告》；2.《审计部门 2022 年第四季度工作报告》；3.《审计 一致同意
年第一次会议 01 日 部门 2022 年工作总结报告》；4.《审计部门 2023 年工作

计划》。


证券代码：002705 证券简称：新宝股份

会议 召开日期 审议事项 决议情况

审议通过 1.《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘

要》；2.《2022 年度内部控制自我评价报告》；3. 《董事会

关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专

第六届董事会审 2023 年 04 月 项报告》；4.《董事会审计委员会 2022 年度工作报告的议

计委员会 2023 27 日 案》；5.《2023 年第一季度报告》；6.《关于续聘公司 2023 一致同意
年第二次会议 年度会计师事务所的议案》；7.《董事会审计委员会 2023

年第一季度工作报告》；8.《审计部门 2023 年第一季度工

作报告》；9.《关于开展衍生品投资业务的议案》；10.《关

于公司为员工提供财务资助的议案》。

审议通过 1.《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报

第六届董事会审 2023 年 08 月 告摘要》；2.《董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存

计委员会 2023 28 日 放与实际使用情况的专项报告》；3.《董事会审计委员会 一致同意
年第三次会议 2023 年第二季度工作报告》；4.《审计部门 2023 年第二季

度工作报告》。

第六届董事会审 2023 年 10 月 审议通过 1.《2023 年第三季度报告》；2.《董事会审计委

计委员会 2023 27 日 员会 2023 年第三季度工作报告》；3.《审计部门 2023 年 一致同意
年第四次会议 第三季度工作报告》。
……
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