公告日期：2024-04-27

广东新宝电器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

曹晓东，男，1977 年出生，中国国籍。武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理专业研究生学历，博士学位。现任华南理工大学材料科学与工程学院、国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。同时兼任本公司独立董事、任赣江新区莱威再生医学科技有限公司董事。

（二） 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东大会工作情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的董事会和股

东大会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行

了认真的审核，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明

确意见，以谨慎的态度行使表决权。2023 年度履职期间，本人认为公司召集召开

的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了

必要的程序，相关程序合规有效。本人对 2023 年度履职期间公司董事会各项议

案均投了赞成票，无对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，也

无反对、弃权的情形。2023 年本人出席会议情况如下：

独立董事 本年度应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次未 出席股东

姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 会次数 亲自参加会议 大会次数

曹晓东 6 5 1 0 0 否 3

（二） 出席董事会专门委员会工作情况

2023 年度任期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会

委员、审计委员会委员、提名委员会委员及关联交易审核委员会委员，严格按照

相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，本人作为公司薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员

会、提名委员会及关联交易审核委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，对公

司的定期报告、关联交易、董事提名、董事薪酬等事项进行了审议，切实履行了

专业委员会职责。具体如下：

委员会名 召开

称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

次数

报告期内，公司战略委员会积极履
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