公告日期：2024-04-27

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）013 号
广东新宝电器股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日
在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人（其中监事会主席康杏庄女士因工作原因采用通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》全文刊载于 2024 年 4 月
27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《董事会关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于公司 ……
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