公告日期:2023-12-30
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2023)067 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-066)。2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分
(2)网络投票时间:2024 年 1 月 5 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、 股权登记日:2023 年 12 月 29 日
7、 会议出席对象:
(1)截至股权登记日(2023 年 12 月 29 日)下午 15:00 交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席 本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托 他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(等额选举)
1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数(6)人
1.01 《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》 √
1.02 《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》 √
1.03 《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》 √
1.04 《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》 √
1.05 《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》 √
1.06 《提名朱小梅女士为第七届董……
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