公告日期：2023-12-20

证券代码：002705 证券简称：新宝股份

广东新宝电器股份有限公司

《董事会议事规则》修订对比表

为进一步优化广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第五条 董事会由9名董事组成，设董事 第五条 董事会由9名董事组成，设董事
长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名
独立董事。 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

…… ……

（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》
第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形 第二十六条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）决定《公司章程》第二十五条第 （八）决定《公司章程》第二十六条第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的回 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的回
购本公司股份事项； 购本公司股份事项；

…… ……

第七条 董事会享有下列审批权限（法 第七条 董事会享有下列审批权限（法
律、行政法规及《公司章程》规定应当属于公 律、行政法规及《公司章程》规定应当属于公司股东大会审批权限内的事项除外）： 司股东大会审批权限内的事项除外）：

…… ……

（二）《公司章程》第四十四条规定以外 （二）《公司章程》第四十五条规定以外
的对外担保。 的对外担保。


证券代码：002705 证券简称：新宝股份

修订前 修订后

…… ……

（四）公司与关联自然人发生的交易金 （四）公司与关联自然人发生的交易金
额在30万元以上的关联交易,与关联法人发生 额在30万元以上的关联交易,与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一 的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交 期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交
易，由公司董事会审议批准。 易，由公司董事会审议批准。

公司应当披露的关联交易应当经独立董
事专门会议审议且全体独立董事过半数同意
后 ，提交董事会审议。

第九条 董事会设立战略委员会、审计委 第九条 董事会设立战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会等专门委员会，委员由董事 交易审核委员会等专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的发展 会从董事中选举产生，分别负责公司的发展战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提 战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核、审核关联交易等工 名与薪酬设计、绩效考核、审核关联交易等工作。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬……
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