证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-019

　　浙江世宝股份有限公司第六届董事会书面决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第六届董事会于2019年5月7日形成书面决议。相关议案于2019年5月6日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会书面审议情况

　　(一)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　同意于2019年6月25日召开公司2018年年度股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《浙江世宝股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会于2019年5月7日形成的书面决议。

　　特此公告。

　　浙江世宝股份有限公司董事会

　　2019年5月8日

　　证券代码：002703 证券简称：浙江世宝公告编码：2019-021

　　浙江世宝股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　截止2019年5月7日，浙江世宝股份有限公司(以下简称 “公司”)A股股票(证券代码：002703，证券简称：浙江世宝)连续三个交易日内(2019年4月30日、2019年5月6日、2019年5月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司A股股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2、公司在2019年第一季度报告中披露，2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为人民币-2,500万元至-1,500万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币-585.65万元。有关详情可参见2019年4月26日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司2019年第一季度报告。截至本公告日，公司对2019年1-6月经营业绩的预计不存在需要修正的情况。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　浙江世宝股份有限公司董事会

　　2019年5月8日

　　证券代码：002703 证券简称：浙江世宝公告编码：2019-020

　　浙江世宝股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

　　经浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2019年5月7日形成的书面决议通过，定于2019年6月25日在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2018年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2018年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年6月25日14:00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股东股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、A股股权登记日：2019年6月20日

　　7、出席对象：

　　(1)公司股东

　　A股股东：于A股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。

　　H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

　　上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

　　二、2018年年度股东大会审议事项

　　1、审议《浙江世宝2018年度审计报告》(普通决议案)。

　　2、审议《浙江世宝2018年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)。

　　3、审议《浙江世宝2018年度董事会工作报告》(普通决议案)。

　　4、审议《浙江世宝2018年度利润分配预案》(普通决议案)。

　　5、审议《浙江世宝2018年度公司治理报告》(普通决议案)。

　　6、审议《浙江世宝2019年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)。

　　7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2019年度审计机构的议案》(普通决议案)。

　　8、审议《浙江世宝2018年度监事会工作报告》(普通决议案)。

　　载有提案1-7的公司第六届董事会第六次会议决议、载有提案8的公司第六届监事会第五次会议决议的公告于2019年3月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　提案4、7将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2018年度履职情况，该等报告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经刊登在2019年3月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示进行投票表决。

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年6月24日9:30-11:30和14:00-16:00

　　2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

　　3、登记方式：

　　A股股东：拟出席2018年年度股东大会现场会议的A股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2018年年度股东大会《授权委托书》见附件一。

　　H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

　　4、联系方式：

　　联系人姓名：刘晓平(公司董事会秘书)

　　电话：0571-28025692

　　传真：0571-28025691

　　电邮：irshibaogroup.com

　　5、会期及费用说明：

　　本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会于2019年5月7日形成的书面决议。

　　特此公告。

　　浙江世宝股份有限公司董事会

　　2019年5月8日

　　附件一：

　　浙江世宝股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席浙江世宝股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期： 年月日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事(如提案9，采用等额选举，应选人数为6位)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事(如提案10，采用等额选举，应选人数为3位)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事(如提案11，采用等额选举，应选人数为3位)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年6月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为：2019年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。