公告日期：2024-04-20

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-022
浙江世宝股份有限公司

关于调整向特定对象发行 A 股股票

募集资金投资项目投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2024 年 4 月
19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

二、本次募投项目投入募集金额调整情况及对公司的影响

根据《浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（注册稿）》，公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 118,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：


单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目 30,000.00 30,000.00

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 50,000.00

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 18,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 118,000.00 118,000.00

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）
80 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币
344,087,745.02 元，少于拟募集资金总额。

根据《浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（注册稿）》：“若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总
额，不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次募集资金到
位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集
资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

现公司拟对原募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟募集资金拟 调整后募集资金拟投
号 投入金额 入金额

1 新增年产 60 万台套汽车智 30,000.00 30,000.00 9,000.00
……
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