公告日期：2024-04-30

奥瑞金科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作重点汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年度，国内宏观经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，社会消费开始逐步复苏，市场回归常态化运行但同时也存在诸多不确定因素。报告期内，公司深入分析内外部环境、关注行业发展、剖析自身优势和面临的挑战，管理层及全体员工在董事会的带领下，聚焦主业及创新发展，持续优化产品结构，积极探索新的业务领域，适度布局海外业务，坚持降本增效、精益生产等工作，保持了稳健经营。

报告期内，公司主营业务保持良好态势，主要原材料市场价格有所下降，叠加社会实现全面常态化运行，线下消费渠道放开，主要客户订单同比增加，公司产品毛利率同比上升，整体利润较上年实现增长。公司实现营业收入1,384,284.47 万元，同比下降 1.59%；营业利润 107,597.98 万元，同比增长32.99%；归属于上市公司股东的净利润 77,453.02 万元，同比增长 37.05%。
二、2023 年度董事会总体工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，确保公司规范运营，结合公司生产经营需要，共召开 10 次董事会会议，提请并组织召开 3 次股东大会。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下：


序 日期 会议届次 会议 审议议案

号 方式

第四届董 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

2023 事会 2023 通 讯 表 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司信息披露管理
1 年1月 年第一次 决 的 方 制度>的议案》

12 日 会议 式 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》

《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
2023 第四届董 通 讯 表 即期回报与采取填补措施和相关主体出具承诺（修订
2 年2月 事会 2023 决 的 方 稿）的议案》

21 日 年第二次 式 《关于<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持
会议 有人会议规则（2023 年 2 月修订稿）>的议案》

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