公告日期：2024-08-08

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-066

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十
五次会议于 2024 年 8 月 6 日下午 18:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道
海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场表决的方式召开。应
参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事康莹女士回避表决，议案
获得通过。

公司 2024 年第三次临时股东大会已补选产生了第五届董事会成员，第五届
董事会由五人组成，分别为李猛龙先生、康莹女士、杜刚先生、龚巧莉女士、蔺怀华先生（其中龚巧莉女士和蔺怀华先生为独立董事）。

经与会董事审议，同意改选康莹女士为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。杜刚先生不再担任公司董事长一职。康莹女士的简历详
见 2024 年 7 月 20 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相

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关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会和合规管理委员会六个专门委员会。公司第五届董事会改选各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：

（1）战略委员会由李猛龙、康莹、蔺怀华三名董事组成，其中由李猛龙任战略委员会主任。

（2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、康莹三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。

（3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、康莹三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。

（5）安全生产委员会由杜刚、李猛龙、康莹三名董事及公司高管樊新军、彭旭组成，其中由杜刚任安全生产委员会主任。

（6）合规管理委员会由康莹、杜刚、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭组成，其中康莹任合规管理委员会主任。

上述委员的任期至公司第五届董事会届满止。

3. 审议《关于改聘公司财务总监的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意改聘虎晓伟先生为公司财务总监，任期至公司第五届董事会届满止，虎晓伟先生简历附后。张园园女士不再担任公司财务总监一职。
三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 7 日


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简 历

虎晓伟先生，汉族，1986 年 9 月出生，籍贯宁夏，中共党员，无境外居留
权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师。2012 年 4 月至 2019

年 1 月，就职于新疆广汇新能源有限公司，自 2015 年起任财务部长；2019 年 2
月至……
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