公告日期：2017-03-23

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-021



美盛文化创意股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年度



股东大会于2017年3月2日发出通知，并于2017年3月21日至2017年3月



22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年3



月22日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2017



年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系



统进行网络投票；2017年3月21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00



期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。



现场会议由公司董事会召集，董事郭瑞先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



出席本次股东大会的股东或股东代理人共有17人，所持有表决权的股份总



数为330,909,021股，占公司股份总数的65.4853%，其中：（1）现场出席本次



股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为328,671,419



股，占公司股份总数的 65.0425%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东



共12人，所持有表决权的股份总数为2,237,602股，占公司股份总数的0.4428%。



上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



会议审议并形成如下决议：



1、审议《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意330,908,521股，反对500股，弃权0股，同意股数占出席



会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情



况为:同意6,319,431股，反对500股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投



资者有效表决权总数的99.9921%。。



2、审议《2016年度监事会工作报告》



表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出



席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的



情况为:同意6,319,331股,反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小



投资者有效表决权总数的99.9905%。



3、审议《2016年度报告及报告摘要》



表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出



席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的



情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中



小投资者有效表决权总数的99.9905%。



4、审议《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出



席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的



情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中



小投资者有效表决权总数的99.9905%。



5、审议《2016年度利润分配预案》



表决结果：同意330,908,921股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席



会议所有股东所持有效表决权的100%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:



同意6,319,831股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有



效表决权总数的99.9984%。



6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出



席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的



情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中



小投资者有效表决……
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