公告日期：2024-04-27

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2024-014
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月25日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。公司独立董事齐荣坤、李文、初大智、杨健向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入25.65亿元，同

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

特别提示：《2024年度财务预算报告》不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解《2024年度财务预算报告》与业绩承诺之间的差异。

5、审议通过了《2023年度报告》及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对《2023年度报告》及其摘要发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年度报告摘要》同时刊登于2024年4月27日的《证券时报》。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现合并归属于母公司股东的净利润为533,591,213.86元，根
据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金54,478,251.52元，加调整后年初未分配利润1,536,228,275.48元，减分配2022年度现金红利255,638,861.75元，加其他综合收益转留存收益2,245,889.17元，截至2023年12月31日，2023年末合并未分配利润为1,761,948,265.24元；母公司未分配利润为1,680,073,392.45元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,680,073,392.45元。

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本扣除回购专户后的股本1,021,986,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟共计派发现金红利255,496,700.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。

表决结果：同……
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