公告日期：2018-04-26

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-023



成都红旗连锁股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况



成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年4月25日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月13日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名（其中独立董事逯东先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。



二、 董事会会议审议情况



1.审议通过了《2017年度总经理工作报告》



表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票



2.审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



公司独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生向董事会提交了《2017年



度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。



《2017年度董事会工作报告》内容详见2017年年度报告全文第四节“经营



情况讨论与分析”。



3.审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



经审计，2017 年公司合并实现营业收入 693,894.43 万元，同比上年增长



9.77%；实现利润总额21,377.05万元，同比上年增长21.87%；其中；实现归属



于上市公司股东的净利润16,492.99万元，同比上年增长14.28%。



4. 审议通过了《2018年财务预算报告》



表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



公司2018年度的主要经营目标为：公司在总结2017年度经营情况的基础上，



结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2018年度财



务预算，本预算包括公司及下属20家全资子公司及各分支机构，计划2018年度



实现营业收入763,283.87万元、实现净利润17,317.64万元。



特别提示：上述财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标,



并不代表公司管理层对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等



多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。



5. 审议通过了《2017年度利润分配的预案》



表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018] ZD10127 号审计



报告确认，2017年实现归属于上市公司股东的净利润为164,929,933.75元。依



据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10% 法定盈余公积金



24,357,326.08元后，加年初未分配利润659,248,034.43元，公司可供股东分



配利润为 799,820,642.10 元，本年度实现的可供分配的利润 140,572,607.67



元。



根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：



（1）公司本次以2017年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟



向全体股东每10股派发现金红利0.21元人民币（含税），共分配28,560,000.00



元。利润分配后，剩余未分配利润112,012,607.67元转入下一年度。



（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。



针对以上利润分配预案，现将公司联系电话及邮箱公布如下，请各中小股东提出宝贵的建议和意见。



电话：028-87825762 邮箱：dshbgs@hqls.com.……
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