公告日期：2018-04-26

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-024



成都红旗连锁股份有限公司



第三届监事会第十六次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况



成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年4月25日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月13日以电话通知方式发出。会议应出席监事3人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。



二、 监事会会议审议情况



1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



2.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告全文》及



《2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报



告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案需提交公司股东大会审议。



3.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。



4.审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



经审计，2017 年公司合并实现营业收入 693,894.43 万元，同比上年增长



9.77%；实现利润总额21,377.05万元，同比上年增长21.87%；其中；实现归属



于上市公司股东的净利润16,492.99万元，同比上年增长14.28%。



本议案需提交公司股东大会审议。



5.审议通过了《2018年财务预算报告》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



公司2018年度的主要经营目标为：公司在总结2017年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2018年度财务预算，本预算包括公司及下属20家全资子公司及各分支机构，计划2018年度实现营业收入763,283.87万元、实现净利润17,317.64万元。



特别提示：上述财务预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标,



并不代表公司管理层对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。



本议案需提交公司股东大会审议。



6.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实



自查表》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查，监事会认为：公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。



7.审议通过了《2017年度利润分配的预案》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，遵循了证券监管机构



关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。



本议案需提交公司股东大会审议。



8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》



表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票



立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，能够按照国家有关……
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