公告日期：2018-04-26

成都红旗连锁股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规



则》等规定和要求，认真切实的履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。



一、2017年监事会召开会议情况



时间 召开届次 审议通过的议案 参会



情况



1.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



2.关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案；



3.关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》的议案；



4.关于《2016年度财务决算报告》的议案；



第三届监事会 5.关于《2017年财务预算报告》的议案； 全体



2017-3-16 6.关于《2016年度内部控制自我评价报告》及《内



第六次会议 监事



部控制规则落实自查表》的议案；



7.《2016年度利润分配的预案》;



8.关于续聘会计师事务所的议案



9.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案



10.关于与关联方续签采购塑料袋的《商品委托代销



合同》的议案;



2017-4-20第三届监事会 1.《2017年第一季度报告的议案》； 全体



第七次会议 2.《关于补选第三届监事会监事的议案》； 监事



3.《关于会计政策变更的议案》；



2017-5-22第三届监事会 《关于补选第三届监事会主席的议案》 全体



第八次会议 监事



2017-7-25第三届监事会 1.《关于成都红旗连锁股份有限公司2017年半年度 全体



第九次会议 报告全文及摘要的议案》； 监事



2.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；



2017-8-11第三届监事会 《关于会计政策变更的议案》； 全体



第十次会议 监事



2017-10-1第三届监事会 《成都红旗连锁股份有限公司2017年第三季度报告 全体



第十一次会议 的议案》 监事



8



2017-12-8第三届监事会 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 全体



第十二次会议 监事



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