公告日期：2018-05-18

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证券代码： 002696 证券简称：百洋股份 公告编号： 2018-037

百洋产业投资集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

（二）会议时间

现场会议召开时间： 2018 年 5 月 17 日星期四下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 5

月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为： 2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。

（四）股权登记日： 2018 年 5 月 14 日。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议召集人：公司董事会（经 2018 年 4 月 25 日第三届董事会第二十五次

会议决定召开）。

（七）会议主持人： 公司董事长孙忠义。

（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

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1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 8 人，代表股份 100,645,178

股，占公司有表决权总股份数的 43.2816%。其中：

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 100,512,716

股， 占公司有表决权总股份数的 43.2246%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 132,462 股，占上市公司有表决权总股份的

0.0570%。

2、 公司董事、监事、 高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在指定信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三

届董事会第二十五次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数

的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的

0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投

资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的

有效表决权总股份数的 0%。

2、审议通过《 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数

的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的

0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投

资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资

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者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的

有效表决权总股份数的 0%。

3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数

的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的

0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总……
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