公告日期：2018-05-11

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-036



百洋产业投资集团股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2018年5月28日召开2018年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：



一、会议基本情况



1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；



2、股东大会的召集人：公司董事会；



3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司将于2018年5月28日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；



4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。



5、会议召开日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月28日星期一下午15:00



（2）网络投票时间为：2018年5月27日-2018年5月28日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 28



日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。



6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室；



7、股权登记日：2018年5月23日。



8、出席对象：



（1）截止2018年5月23日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳



分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项



1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》



2、《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》



上述议案已经公司于 2018年 5月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议



审议通过，详见公司于 2018年 5月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮



资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小



投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。



三、提案编码设置



议案编码 议案名称 备注



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √



2.00 《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》 √



四、现场会议的登记方法：


……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。