公告日期：2018-01-17

法律意见书



国浩律师（南宁）事务所



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法律意见书



2012年第六次临时股东大会的



法律意见书



国浩律师（南宁）意字(2017)第596-1号



致：百洋产业投资集团股份有限公司



国浩律师（南宁）事务所受百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄炼、李峰律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。



为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。



基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。



本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。



现出具法律意见如下：法律意见书



一、本次股东大会的召集、召开程序



2012年第六次临时股东大会的



公司董事会作为会议召集人于2017年12月29日在巨潮资讯网法律意见书



（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对2会01议2通年知第中六已列次明临的时提股案东进行大修会改的，也未增加新的提案。 法律意见书



本次股东大会如期于2018年1月16日（星期二）下午15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会议由公司董事长孙忠义主持。网络投票时间为：2018年1月15日-2018年1月16日。



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。



本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。



二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格



本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。



（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2018年1月10日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份100,460,234股，占公司有表决权总股份的43.2021%。 法律意见书



前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》 2012年第六次临时股东大会的



规定应当提供的证明文件。



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（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网2络01投2票年股第东六的身次份临验时证股事东项，大由会中的国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和法深律圳证意券见交书易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。



经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确……
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