公告日期：2018-01-17

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-008



百洋产业投资集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议的召开情况



（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会



（二）会议时间



现场会议召开时间：2018年1月16日星期二下午15:00；



网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年



1月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。



（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。



（四）股权登记日：2018年1月10日。



（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。



（六）会议召集人：公司董事会（经2017年12月28日第三届董事会第二十一



次会议决定召开）。



（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。



（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。



二、会议的出席情况



1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共4人，代表股份100,594,734



股，占公司有表决权总股份数的43.2599%。其中：



(1)现场会议出席情况



出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共2人，代表股份100,460,234



股，占公司有表决权总股份数的43.2021%。



(2)网络投票情况



通过网络投票的股东2人，代表股份134,500股，占上市公司有表决权总股份



的0.0578%。



2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2017年12月29日在指定信息披露



媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告文件。



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于调增公司董事会成员人数的议案》



表决结果：同意 100,594,734股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份



数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0



股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。



其中中小投资者的表决情况如下：同意 134,500股，占出席会议中小投资者所



持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表



决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数



的0%。



2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



表决结果：同意 100,594,734股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份



数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0



股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。



其中中小投资者的表决情况如下：同意 134,500股，占出席会议中小投资者所



持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表



决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数



的0%。



3、以累积投票制的方法审议通过《关于选举董事的议案》：



3.1选举欧顺明先生为公司第三届董事会非独立董事；



表决结果：同意股份数为 100,594,734 股，占出席会议所有股东所持股份的



100%。其中……
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