公告日期：2018-01-10

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-005



百洋产业投资集团股份有限公司



关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权



暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年9月14日



召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》，参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）的8名管理层及核心人员拟以现金方式出资700万元对鸿生源股份进行增资扩股，增资价格为1.50元/股，目前尚未实施完毕。现公司副总经理兼财务总监欧顺明先生拟以现金方式出资600万元继续对鸿生源股份进行增资扩股，增资价格为1.50元/股。公司董事会同意放弃本次参股公司增资扩股的优先认缴出资权。本次增资事项全部完成后鸿生源股份的注册资本由原来的 16,000万元增至16,900万元，公司对鸿生源股份的持股比例由原来的49%下降至46.39%。



因公司董事长孙忠义先生、公司副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次放弃参股公司鸿生源股份增资扩股的优先认缴出资权构成关联交易。该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



公司于2018年1月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关



于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。



二、参股公司的基本情况



1、鸿生源股份概况



公司名称：广西鸿生源环保股份有限公司



类型：其他股份有限公司（非上市）



住所：南宁市青山路8-2号东方园8栋2层207号铺面



法定代表人：赵荣权



注册资本：壹亿陆仟万元整



成立日期：2015年07月21日



主营业务：城镇污泥处理，城镇生活垃圾处理、城镇生活污水处理；废旧塑料加工、销售；土壤调理剂的生产、销售；城镇污泥处理与城镇生活垃圾处理技术的研究开发和咨询服务；市政公用工程，环保工程；环保设备的研发、生产、销售、安装与维修；生物有机肥、有机物料腐熟剂的生产及销售。



2、鸿生源股份最近一年又一期财务状况



单位：元（人民币）



2016年度（或2016年12月31日） 2017年度三季度（或2017年9月30日）



项目



经审计 未经审计



资产总额 226,611,241.16 446,814,122.07



负债总额 70,494,060.56 259,727,196.26



银行贷款总额 20,000,000.00 95,000,000.00



流动负债总额 70,494,060.56 259,727,196.26



非流动负债合计 - -



净资产 156,117,180.60 187,086,925.81



营业收入 ……
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