公告日期：2024-04-27

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-012
百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024年4月 25日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，邓友成先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，董韶光先生、王思良先生、欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2023年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2023 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年度独
立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2023 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2023年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元，2023 年
度母公司实现净利润 16,041.76 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
合并报表公司未分配利润为 20,501.71 万元，母公司未分配利润-6,720.14 万元。根据公司实际经营情况，并结合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司累……
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