公告日期：2024-04-27

百洋产业投资集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行 监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益，对 2023 年公司 的规范运作、财务状况、内部控制以及高级管理人员履行职责等 方面进行了职责范围内的全面监督及检查。现将公司监事会2023 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况
如下表：

序号 日召开期 会议届次 会议议案

《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

第五届监事会 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

1 2023/4/25

第十一次会议 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2022 年度核销应收账款的议案》

《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

2 2023/7/24 第五届监事会 《关于监事会换届选举的议案》


第十二次会议 《关于第六届监事薪酬的议案》

第六届监事会

3 2023/8/9 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

第一次会议

第六届监事会

4 2023/8/28 《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第二次会议

第六届监事会

5 2023/10/25 《公司 2023 年第三季度报告》

第三次会议

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

1、公司规范运作情况

2023 年公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的 9 次董事会、4 次股东大会。

监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》进行规范运作，董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，并按照股东大会的决议要求，切实履行各项决议。董事熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真履行职责。公司董事及高级管理人员在履行职务时，忠于职守、工作勤勉，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告情况

2023 年监事会通过审核报告期内公司董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，检查公司的会计账簿、会计凭证，听取
况、经营状况进行了有效的监督、检查与审核，认为公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制有关事项说明的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，公……
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