公告日期：2024-04-23

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—019
江西煌上煌集团食品股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议通知情况

公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

（三）会议主持人：董事长褚浚。

（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。

（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份374,849,545 股，占公司有表决权股份总数的 67.3043%，其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代表 7 名，代表股份 372,888,344 股，
占公司有表决权股份总数的 66.9522%。

2、通过网络投票的股东 6 名，代表股份 1,961,201 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3521%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6名，代表股份 1,961,201 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3521%。

（三）其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 374,789,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对 60,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,901,101 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9356%；反对 60,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0644%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。


2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 374,789,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对 60,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,901,101 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9356%；反对 60,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0644%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

表决结果为：同意 374,789,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对 60,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

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