公告日期：2024-03-30

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—011
江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现
场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告相关章节。报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、熊涛先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、熊涛先生、章美珍女士将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。


2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

（一）2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2023 年公司共实现营业收入 1,920,549,123.15 元，同比下降 1.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,585,509.34 元，同比增长 129.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,448,769.41 元，同比增长 1,039.39%；经营活动产生的现金流量净额 217,971,643.41 元。

（二）2024 年度财务预算报告

2024 年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，从门店拓展、销售额和经营利益等方面实现新的突破。2024 年公司计划新开门店 2000 家，拓店方向主要是老市场深耕、新市场拓展，其中包括优势老市场如江西、广东、福建、辽宁等地区的深耕，以及围绕新建加工基地周边的重点新市场如陕西、重庆、浙江、山东地区等大力拓展。2024 年公司计划完成营业收入 23.50 亿元、净利润 1.4 亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2023年度母公司实现净利润65,347,083.79元，按10%提取法定盈余公积6,534,708.38元，加上母公司年初未分配利润959,055,655.45元，减去当年分配的2022年度利润分配7,620,891.57元,2023年度母公司可供股东分配的利润为1,010,247,139.29元。
公司自上市以来，一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红的要求，同时考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，

于公司的长远和可持续发展，公司 2023 年度拟以 2023 年末总股本 556,947,081
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 100,250,474.58 元，占公司 2023 年度合并报
表实现可供分配利润 64,050,800.96……
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