公告日期：2023-11-29

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—079
江 西 煌上煌集 团食品股份有限公司

关 于 召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28
日召开第六届董事会第三次会议，会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召
开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 11 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 12 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼
三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届
监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 11 月 29 日公司在《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。