公告日期：2023-11-29

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—078
江 西 煌上煌集 团食品股份有限公司

第 六 届监事会 第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次
会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本
次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二三年十一月二十九日


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