公告日期：2024-04-26

顾地科技股份有限公司
董事会秘书工作细则

二零二四年四月


第一章 总则

第一条 为规范董事会秘书的行为，保护顾地科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规及《公司章程》规定，制定本细则。

第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司
董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备下列资格：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

（二） 具有大学本科以上学历，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 董事会秘书应取得深圳证券交易所（以下简称“交易所”）颁发的董事会秘书资格证书；

（四） 严格遵守有关法律、法规及职业操守,能够忠诚地履行职责,并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力；

（五） 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任；

（六） 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；

（二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三） 最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四） 公司现任监事；

（五） 不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的
会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。


第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。

第三章 职责范围

第八条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则
的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第九条 董事会秘书履行以下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认。

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；

（五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六） 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七） 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；

（八） 负责保管公司股东名册、董事会名册，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。

（九） 《公司法》、《证券法》、证监会和深交所要求履行的其他职责。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公
司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。

第十条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。

第十一条 独立董事工作记录中的重要内容，……
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