公告日期：2023-09-13

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-028
合肥美亚光电技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2023 年 9 月 12 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15—9:25、9:30－11:30 和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9 月12日上午9:15 至下午15:00。

（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

（3）股权登记日：2023年9月5日

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：董事长田明

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份数量718,260,519股，占公司有表决权股份总数的81.40%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量
597,786,240股，占公司有表决权股份总数的67.75%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东13人，代表股份数量120,474,279股，占公司有表决权股份总数的13.65%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

关联股东沈海斌女士、郝先进先生对本议案回避表决。

该议案的表决结果为：同意661,423,285股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意123,960,385股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案的表决结果为：同意718,260,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意123,960,385股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意718,260,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意123,960,385股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。……
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