公告日期：2024-12-31

东方证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2021年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 65,414.40
万元，尚未使用的金额为 14,523.67 万元。


截至 2024 年 12 月 30 日
项目总投资 拟使用募集资金 实际募集资金拟投 累计已投入募集资金金额
项目名称

（万元） 总额（万元） 入金额（万元） （万元）

动物疫苗生产

基地建设项目 49,109.79 37,016.68 37,016.68 25,982.59
（一期）

新版 GMP 符 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10
合性技改项目
生产工艺系统

降耗增效改造 5,561.13 5,561.13 5,561.13 2,445.70
项目

动力系统节能 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,763.67
升级技改项目

补充流动资金 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34

合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 65,414.40

注：新版 GMP 符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。

三、募集资金投资项目延期的情况与原因

（一）动物疫苗生产基地建设项目（一期）

1、募集资金投资项目的具体情况

项目名称：动物疫苗生产基地建设项目（一期）

项目实施主体：金河佑本生物制品有限公司

项目建设内容：本项目内容主要是细菌活疫苗(布病)、细菌灭活疫苗、合

成肽疫苗和细胞灭活疫苗的生产装置以及相应的公用辅助工程、附属设施。

（1）生产装置包括：菌苗车间（含细菌活疫苗、细菌灭活疫苗、合成肽疫

苗、细胞灭活苗）。

（2）全厂公用工程、辅助设施和附属设施包括：P3 动物房、锅炉房、配

电室、办公楼、倒班宿舍、职工食堂、仓库、污水处理站等。

2、项目延期原因

在项目建设实施过程中，因部分设备安装、调试及中试生产需要国外技术

人员给予现场服务，该协同工作周期较原预期时间延长，导致实施进度放缓，

生产线未能满足生产条件，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。