公告日期：2024-04-24

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-014

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

五次会议决定于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2023 年度股东

大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通
过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。

（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年


5 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东将予以单独计票。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达
风机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票


100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务预算的议案》 √

6.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √

7.00 《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度授信规模额度的议案》 √

9.00 《关于……
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