公告日期：2013-09-11

　　 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-027

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月30日通过

电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议

于2013年9月10日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董

事9人，实际参加表决董事9人，其中张波董事以通讯表决方式参加会议。会议由

公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为了提高节

余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，

同意公司将节余募集资金18,442.38万元（包括利息收入）永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营活动。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构就该议案发表了核查意见，详

见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《关于公司2013年度审计机构变更的议案》；

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特

殊普通合伙）合并，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），同意将公

司2013年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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