公告日期：2012-06-16

　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号2012-001

无锡华东重型机械股份有限公司
关于第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月13日通
过专人送达等方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年6
月15日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际
参加表决董事9人，其中赵忠义董事以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事
长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：


一、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
公司拟在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集
团有限公司共同出资设立一家合资公司。（具体内容详见2012年6月11日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票上
市公告书》）。 经审议，同意公司以部分超募资金3,500万元参与投资设立广西
北部湾华东重工有限公司。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。


二、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着有利于股东利益最大化
的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》（证监公司字【2007】25 号）、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资
金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，
结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金 6,694 万元偿还银行贷
款，余额以公司自有资金偿还，具体执行方案如下：


序 拟使用超募资金
银行名称 有效期 金额（万元）
号 偿还金额（万元）
1 中国农业银行无锡滨湖支行 2012-07-10 1,000 1,000
2 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-07-18 800 800
3 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-10-16 1,000 1,000
4 招商银行无锡分行城西支行 2012-10-17 1,000 1,000
5 中国银行无锡南长支行 2012-10-20 1,000 1,000
6 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-11-22 1,000 1,000
7 招商银行无锡分行城西支行 2012-11-28 1,000 894
总计 6,800 6,694



经审议，同意公司使用超募资金中的 6,694 万元偿还银行贷款，按照现有利[点击查看PDF原文]

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