公告日期：2024-09-19

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-058

无锡华东重型机械股份有限公司

关于收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“华东重机”“上市公司”）于2024年7月28日与厦门锐信图芯科技有限公司（以下简称“锐信图芯”“标的公司”）、许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐锋聚信”）及梁宏磊签署了《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），各方
达 成 了 投 资 初 步 意 向 。 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的公告》。

2、近期公司推进了审计评估工作，以2024年6月30日为基准日，经具有证券从业资格的审计、评估机构对锐信图芯进行审计、评估。按照收益法评估，锐信图芯截至基准日的股东全部权益评估值为人民币20,090万元。经交易各方在评估值的基础上协商确定，本次按照人民币1.98亿元的投前估值收购锐信图芯部分股权并增资，即以人民币7,425万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以人民币1,980万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。


4、相关风险提示：（1）本次交易存在行业周期变动风险、行业政策及市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险、技术创新及产品开发的风险等，及由上述风险带来的标的公司业绩波动的风险，是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。（2）本次交易构成非同一控制下企业合并，将确认一定金额的商誉。由于标的公司目前仍亏损，盈利能力受到多方面因素的影响，进而可能存在业绩波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注行业发展动态，充分利用上市公司治理经验，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司业务继续保持稳步发展，积极防范和应对上述风险。
一、本次交易概况

（一）基本情况

公司于2024年7月28日与锐信图芯、许清河、锐锋聚信及梁宏磊签署了《投资协议》，
各 方 达 成 了 投 资 初 步 意 向 。 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的公告》。

近期公司推进审计评估工作，本次交易以2024年6月30日为基准日，经具有证券从业资格的审计、评估机构对锐信图芯进行审计、评估。按照收益法评估，锐信图芯截至基准日的股东全部权益评估值为人民币20,090万元。经交易各方在评估值的基础上协商确定，本次按照人民币1.98亿元的投前估值收购锐信图芯部分股权并增资。公司于2024年9月18日与锐信图芯、许清河、锐锋聚信及梁宏磊签署了《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议（修订稿）》（以下简称《投资协议（修订稿）》）。本次《投资协议（修订稿）》与《投资协议》的主要区别为本次明确了交易对价。

公司按照人民币1.98亿元的投前估值收购锐信图芯部分股权并增资，即以人民币7,425万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以人民币1,980万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东。根据《投资协议（修订稿）》的相关约定，锐信图芯股东会审议事项须得到公司同意后实施；公司在锐信图芯董事会席位占三分之二，能够决定董事会决议事项；公司向锐信图芯委派
财务总监、风控总监，在锐信图芯日常经营过程中的关键环节实施审批决策及风险管控。交易完成后，公司能够控制锐信图芯，并将其纳入合并报表。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

1、公司……
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