公告日期：2024-04-27

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-016
无锡华东重型机械股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会
审议。

二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年
年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、审议通过《2023年度财务决算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司总资产为3,109,216,637.94元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,429,671,367.68元。2023年度，公司实现营业收入671,059,703.27元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损811,002,186.58元。

《2023 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年度股东大
会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会
审议。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司 2023 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会
审议。

八、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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