公告日期：2024-04-24

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-039
广东宏大控股集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共31人，代表股份333,449,201股，占上市公司总股份的43.8950%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份272,498,096股，占上市公司总股份的35.8714%；通过网络投票的股东18人，代表股份60,951,105股，占上市公司总股份的8.0235%。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 333,171,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9168%；
反对 277,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 7,400,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3863%；
反对 277,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6137%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案


总表决情况：

同意 333,171,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9168%；
反对 277,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 7,400,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3863%；
反对 277,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6137%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 333,171,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9168%；
反对 277,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 7,400,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3863%；
反对 277,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6137%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。


4.00 关于公司 2023 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 333,378,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；
反对 71,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意 7,606,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0734%；
反对 71,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9266%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

5.00 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意 333,165,858 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。