公告日期：2023-12-14

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-064
深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日交易日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2023 年 12 月 26 日。


7.出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 26 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。
二、会议审议事项

1.议案名称：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏目

可以投票

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于《2023 年度员工持股计划（草案）》及其摘要 √

的议案

3.00 关于《2023 年度员工持股计划管理办法》的议案 √

4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度 √

员工持股计划相关事宜的议案

2.议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容参见2023年12月14日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3.其他说明

（1）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法


1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间：2023年12月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

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