公告日期：2024-05-22

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-028
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况：2024 年 5 月 17 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以
下简称“珠江钢琴”或“公司”）于巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露了《关于与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2024-027），拟与广州市锐丰音响科技股份有限公司开展文化产业领域的合作。
为进一步落实协议内容，根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司拟与广州市锐丰文化传播有限公司（以下简称“锐丰文化”）、广州市未来演艺工程有限公司（以下简称“未来演艺公司”）签署《合资协议》，共同设立合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 10,000 万元（人民币，下同），其中珠江钢琴拟出
资 4,800 万元，占注册资本的 48%；锐丰文化拟出资 4,800 万元，占注册资本的
48%；未来演艺公司出资 400 万元，占注册资本的 4%。

（二）审批程序：根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会权限内，已履行内部审批程序，无需提交董事会及股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟合作方基本情况

（一）广州市锐丰文化传播有限公司

1、企业名称：广州市锐丰文化传播有限公司

2、成立日期：1996 年 12 月 30 日

3、统一社会信用代码：91440113618713950E

4、法定代表人：张凯恩

5、类型：其他有限责任公司


6、注册资本：捌仟万元（人民币）

7、住所：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼

8、经营范围：文化艺术业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股权结构：广州市锐丰创展产业投资有限公司持有锐丰文化 70%股权；广州市锐丰音响科技股份有限公司持有锐丰文化 30%股权。锐丰文化控股股东为广州市锐丰创展产业投资有限公司，实际控制人为张凯恩。

10、关联关系：锐丰文化与公司不存在关联关系。

11、其他说明：经查询，锐丰文化不属于失信被执行人。

（二）广州市未来演艺工程有限公司

1、企业名称：广州市未来演艺工程有限公司

2、成立日期：2023 年 9 月 12 日

3、统一社会信用代码：91440112MACWUL826R

4、法定代表人：魏来

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册资本：伍拾万元（人民币）

7、住所：广州市黄埔区开创大道 1928 号 1601 房

8、经营范围：建筑安装业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股权结构：卢锐康持有未来演艺公司 80%股权，广州市未来文化演出服务合伙企业（有限合伙）持有未来演艺公司 20%股权。未来演艺公司控股股东及实际控制人均为卢锐康。

10、关联关系：未来演艺公司与公司不存在关联关系。

11、其他说明：经查询，未来演艺公司不属于失信被执行人。

三、合资公司基本情况

（一）公司名称：广州珠江锐丰文旅发展有限公司（具体以工商部门核定的名称为准）


（二）拟注册地址：广州市（以实际注册地址为准）

（三）类型：有限责任公司

（四）注册资本：1 亿元

（五）出资方式：全体股东以货币资金按持股比例出资；资金来源为自有资 金。

（六）主营项目类别：文化、体育和娱乐业。

（七）股东构成

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 广州珠江钢琴集团股份有限公司 4,800 48

2 广州市锐丰文化传播有限公司 4,800 48

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