公告日期：2024-03-30

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-013
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件

未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的但尚未解除限售的部分限
制性股票共计 1,566,000 股，占公司当前总股本 1,361,374,323 股的 0.1150%。其
中：1、因 5 名激励对象个人情况发生变化（1 名主动辞职、2 名退休、2 名因其
他客观原因与公司解除或终止劳动关系）不再符合激励对象资格，公司需回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 78,000 股；2、根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销本激励计划首次及预留授予的 155 名激励对象（不含 5 名个人情况发生变化的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票1,488,000 股。具体情况公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
（一）2022 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》。具体内容详见 2022 年 1 月 28 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

（二）2022 年 7 月 27 日，公司收到广州市人民政府国有资产监督管理委员
会《关于同意珠江钢琴集团实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2022〕64 号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2022年限制性股票激励计划。

（三）2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 6 日期间，公司于内部公告栏公示了
公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。具体内
容详见 2022 年 8 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关
于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见》。
（四）2022 年 8 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本激励计划，并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。

（五）公司对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在《激励计划
（草案）》公告披露前 6 个月内（即 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 1 月 27 日）买
卖公司股票的情况进行了自查。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（六）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会……
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