公告日期：2024-03-30

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009
广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

一、本次会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议
案》

《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023
年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023 年度公司实现营业收入 11.28 亿元，同比下降 32.05%；归属于上市公司股
东的净利润为 0.06 亿元，同比下降 95.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务审计报告》
《2023年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》
《 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成
就 暨 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证……
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