公告日期:2024-04-25
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-019
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于变更为子公司及其下属公司提供担保额度和期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)公司
于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更为子
公司及其下属公司提供担保额度和期限的议案》。现将具体情况公告如下:
一、担保情况概述
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)于2023
年6月21日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为子公司及其下
属公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为烟台东诚北方制药有限公司
(以下简称“东诚北方” )和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(及其控
股子公司,以下简称“安迪科” )提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币
34,000万元的各类融资担保,额度内可循环滚动操作,担保期限不超过5年,自
董事会批准之日起12个月内生效。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司及其下属公司提供担保的公告》(公告
编号:2023-031)。
现根据银行的要求,为满足子公司及其下属公司生产经营活动需要,公司
拟调整前期部分担保事项,本次调整后公司为东诚北方和安迪科提供金额分别
不超过人民币8,000万元和人民币35,000万元的各类融资担保,额度内可循环滚
动操作,担保期限为不超过6年,实际担保金额与担保期限以正式签订的担保协
议为准。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,以上担保事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称:烟台东诚北方制药有限公司
法定代表人:郝美霞
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号
注册日期:1993年02月26日
经营范围:许可项目:药品生产;货物进出口;技术进出口;保健食品销售。
股东构成及控制情况:系公司全资子公司(公司持有其100%的股权)
主要财务状况:
单位:万元
科目 2022年12月31日 2023年9月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 50,505.47 45,006.97
负债总额 15,445.43 12,425.51
净资产 35,060.04 32,581.45
营业收入 45,973.00 31,317.84
净利润 2,517.17 1,521.41
(二)被担保人名称:南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
法定代表人:罗志刚
注册资本:25,033.8460万元人民币
注册地址:南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼(紫金方山)
注册日期:2006年03月07日
经营范围:体内放射性药品的生产、销售;正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。(涉及配额及许可证管理、专项管理规定的商品,按照国家有关规定办理)
股东构成及控制情况:系公司全资子公司(公司持有其100%的股权)
主要财务状况:
单位:万元
科目 2022年12月3……
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