公告日期:2024-04-23
兴业皮革科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,全体监事本着对全体股东负责的精神、认真履行职权,列席和出席了召开的董事会和股东大会,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督工作,维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下:
一、2023 年度监事会会议的召开情况
公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,具体情况如下:
会议时间 会议名称 审议议案
1、审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项报告的议案》;
6、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》;
2023年4月 第六届监事会第 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
22 日 二次会议 8、审议《关于会计政策变更的议案》;
9、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》;
11、审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》;
12、审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》;
13、审议《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次
授予部分激励对象名单>的议案》。
2023年5月 第六届监事会第 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次
30 日 三次会议 授予股票期权的议案》。
2023年6月 第六届监事会第 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的
27 日 四次会议 议案》。
2023年8月 第六届监事会第 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议
19 日 五次会议 案》。
2023 年 10 第六届监事会第 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
月 28 日 六次会议
二、监事会履职情况
1、公司依法运作情况
报告期内,监事列席董事会 7 次,出席股东大会 2 次,公司股东大会、董事
会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,决策程序符合相关要求,相关决议内容合法有效,未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务,行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会审核了公司定期财务报告,认为……
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