公告日期：2024-04-23

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011
兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024
年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼
二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 6 人（董事柯金鐤先生出差，委托董事蔡宗妙先生代为出席）。公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
年度报告全文及其摘要的议案》。

《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度利润分配预案的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度内部控制自我评价报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司2023 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。


《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管
理人员 2024 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变
更的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024
年第一季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（……
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