公告日期：2024-04-19

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-008
兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时
会议书面通知于 2024 年 4 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股
票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，其中关联董事孙辉永先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事
会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 4 月 18 日为
预留授予日，向符合授予条件的 30 名激励对象授予 85 万份股票期权，行权价格
为 7.69 元/份。

公司薪酬与考核委员会已就此事项发表了意见。

《兴业皮革科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

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