公告日期：2023-10-31

兴业皮革科技股份有限董事会议事规则修订对照表

序 修订前 修订后

号

第十五条 公司设立独立董事。独立董 第十五条 公司设立独立董事。独立董
事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并
1 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在
行独立客观判断的关系的董事。 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董事。

第十八条 公司董事会、监事会、单独 第十八条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会
选举决定。 选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以公开请
2 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。

第一款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人。

第二十二条 独立董事在任期届满前 第二十二条 独立董事在任期届满前
可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提 可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其 交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其
认为有必要引起公司股东和债权人注意的情 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情
况进行说明。 况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事 独立董事辞职导致董事会或者其专门委
会成员低于法定或《公司章程》规定最低人 员会中独立董事所占比例不符合公司章程的
3 数的，在改选的独立董事就任前，独立董事 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，
仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》 拟辞职的独立董事应当成员或董事会成员低
的规定，履行职务。董事会应当在两个月内 于法定或本章程规定最低人数的，在改选的
召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股 独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、
东大会的，独立董事可以不再履行职务。 行政法规及本章程的规定，履行职务。继续
履行职责至新任独立董事产生之日。公司应
当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成
补选。

第二十三条 公司独立董事不得由下 第二十三条 公司独立董事不得由下
列人员担任： 列人员担任：

（一）在本公司或者其附属企业任职的 （一）在本公司或者其附属企业任职的
4 人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 人员及其父母、配偶、子女、主要社会关系
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 （主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 的配偶、子女配偶的父母等）；


（二）直接或间接持有本公……
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