公告日期：2024-07-30

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-062
山东龙泉管业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2024 年 7 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
7月29日上午9时30分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过了以下议案：

1、以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年
限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期可解除限售的 8 名激励对象个人层面绩效考核合格，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定；公司层面业绩考核结果满足归属第三个限售期的限售股份按照 80%比例解除限售的解锁条件。因此，监事会同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
个限售期解除限售的相关事宜。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司监事会
二零二四年七月三十日

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