公告日期：2024-04-30

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-052
康达新材料（集团）股份有限公司

关于变更 2023 年年度股东大会现场会议地点暨会议召开的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会议地点由“上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室”变更为“上海市奉贤区雷州路9号3号门公司综合办公楼4楼会议室”。除现场会议地点变更外，公司2023年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。敬请广大投资者注意。

公司于2024年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-039）。
根据本次股东大会会务安排需要，公司决定将2023年年度股东大会现场会议召开地点由“上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室”变更为“上海市奉贤区雷州路9号3号门公司综合办公楼4楼会议室”。上述议案已经第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司2024年4月30日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

现将变更后的2023年年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交
作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市奉贤区雷州路9号3号门公司综合办公楼4楼会议室。

7、股权登记日：2024年5月6日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议事项：


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。