公告日期：2022-01-25

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-009
康达新材料（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十八次会议于2022年1月22日召开，董事会决议于2022年2月11日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第四届董事会（《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月11日(星期五)下午14:00。

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司四楼会议室

7、股权登记日：2022年1月28日

8、出席本次会议对象

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举王建祥为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举姚其胜为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举宋兆庆为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举刘丙江为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举程树新为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举黄让南为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举范宏为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举江波为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举张姗姗为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.1 选举刘占成为公司第五届监事会股东代表监事

3.2 选举刘君为公司第五届监事会股东代表监事

4、审议《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》；


5、审议《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名；公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的两……
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