公告日期：2022-01-25

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-008
康达新材料（集团）股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于 2022
年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、交易简介

公司全资子公司康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达供应链”）拟与天津唐控科创集团有限公司（以下简称“天津科创”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 1,815 万元的价格，向天津科创出售康达供应链持有的天津易远通国际贸易有限公司（以下简称“易远通”）60%的股权。目前，易远通为康达供应链的控股子公司。本次交易完成后，康达供应链将不再持有易远通的股权。

2、关联关系说明

唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化器”）为公司控股股东，天津科创为唐山金控孵化器之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津科创为公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

3、审批程序

公司于 2022 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第四十八次会议审议通过了
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。


二、关联方基本情况

1、名称：天津唐控科创集团有限公司；

2、注册资本：20,000 万元人民币；

3、法定代表人：贺艳苓；

4、成立日期：2019 年 12 月 9 日；

5、统一社会信用代码：91120118MA06WR0P52；

6、公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1770 号）；

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；人工智能双创服务平台；社会经济咨询服务；游览景区管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、股权结构：唐山金融控股集团股份有限公司持股 100%；实际控制人为唐
山市人民政府国有资产监督管理委员会；

9、企业类型：有限责任公司(法人独资)

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2020.12.31 2021.9.30

资产总额 889,591.94 1,088,402.69

负债总额 420,252.97 485,788.65

净资产 469,338.97 602,614.04

项目 2020年 2021年 1-9月

营业收入 244,051.29 178,425.09

利润总额 52,699.12 21,686.52

净利润 40,369.23 14,825.18

注：其中 2020年度财务数据已经审计，202……
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