公告日期：2022-01-25

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-004
康达新材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第四十八次会议通知于2022年1月17日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022年1月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新、黄让南为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名范宏、江波、张姗姗为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。
经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合董事的任职资格，三名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。张姗姗尚未取得独立董事资格证书，但书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述九名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006），以及在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》；

为促进公司强化管理、深化改革、提升工作效率及经营效益，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第五届董事会成员如下薪酬或津贴方案：


职务 薪酬或津贴（万元/年，税前）

董事长 90

内部董事 不领取董事薪酬，按照其在公司任职岗位薪

酬标准确定。

独立董事 8

注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放，薪……
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