公告日期：2018-09-15

广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066、074、075、078、082、084、087、095、100、102）。

公司原预计在2018年9月17日前披露发行股份购买资产方案，2018年9月14日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，为保证公司发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年9月17日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。

一、发行股份购买资产具体情况

1、标的资产情况

公司名称：华道信息处理（苏州）有限公司（下称：华道信息）

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：花桥镇金华路2号

注册资本：2179.8450万人民币

成立时间：2011年06月16日

经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务

股东 出资额（万元） 出资比例（%）

王雷 444.8383 20.41
饶康达 473.128 21.70
沣石控股有限公司 500.00 22.94
平潭沣石恒合投资管理

674.6894 30.95
合伙企业（有限合伙）
昆山华道致远企业管理

87.1893 4.00
中心（有限合伙）

合计 2179.8450 100.00
主要财务指标：

2017年，华道信息实现营业收入38,857.82万元，营业利润1,562.35万元，利润总额2,034.05万元，净利润2,003.38万元。

2017年，华道信息为了稳定团队，促进公司业务持续发展，实施了股份激励，确认了3,026.74万元的股份支付费用，计入了当年的管理费用。若不计股份支付的影响，2017年华道信息的营业利润为4,589.09万元，利润总额为5,060.79万元。
2、标的资产实际控制人具体情况：

华道信息的实际控制人为饶康达先生。公司与饶康达先生已签署了《收购框架协议》，本次交易的对手方为饶康达先生及饶康达先生控制的企业。饶康达先生过去十二月内曾担任公司董事职务；公司与交易对手方构成关联关系。


（1）交易基本方案和交易方式：公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案以公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。

（2）交易定价依据：本次交易价格最终将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，并由公司和交易对手方协商确定。

（3）业绩补偿安排：本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果确定安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
5、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展情况

目前公司已聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问、已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，已聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问，已聘请北京中天衡平国际资产评估有限公司为评估机构。相关中介机构已进场对标的资产进行尽职调查。

6、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

根据本次发行股份购买资产的初步方案，本次发行股份购买资产方案需经公司董事会、股东大会审……
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