公告日期:2018-08-29
证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2018-090
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年8月24日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
《 2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(三)审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
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